公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[7] - 董事会下设四个专门委员会，部分由独立董事占多数并任主任委员[7] - 监事会由3名监事组成[7] 内部管理 - 公司设置多个内部机构[8] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[8] - 以公开招聘为主，坚持特定人事制度管理[9] 制度规范 - 监事会每六个月至少开一次会，可提议临时会议[18] - 业务采用逐级授权审批制度，重大交易多层审批[13] - 执行会计准则及相关规定，有多项财务会计制度[13] 风险控制 - 建立资产日常管理和清查制度，合理计提减值准备[14] - 资金收支岗位分离，货币资金“日清月结”，银行存款月底核对[21] - 对固定资产编号建卡、定期盘点，有存货管理制度并盘点[21] 业务管理 - 有科学采购管理制度和流程[22] - 有销售管理程序和客户授信管理制度[22] - 有《募集资金管理制度》，变更用途合规[23] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保行为[23] - 信息披露及时、准确、完整、公平，无违规[24] - 报告期未发生控股股东违规占用资金情形[25] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷有资产和利润错报标准[27] - 财务报告内控重要缺陷有资产和利润错报标准[27] - 非财务报告内控重大缺陷和重要缺陷有经济损失标准[28]