内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的单位为公司本部，涵盖多项业务及岗位[5] - 公司建立完善法人治理结构，但内控运行程序需完善[6] 制度建设 - 公司制定多项制度加强货币资金、成本费用等管理[9] - 规范销售、采购、生产等业务流程及制度[11][12][13] - 制定存货、实物资产、研发项目等管理制度[14][16][19] - 制定募集资金、信息披露管理制度[20][21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 未来策略 - 公司拟定加强内部控制工作，如加强人员培训等[31]