审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，召集人是独立董事唐秋英女士[1] 会议情况 - 2023年召开董事会审计委员会会议6次，审议议案31项且均表决通过[2] - 2022年财务报告审计期间召开4次年报工作会议[5] - 2023年2月22日召开审前沟通会议[5] - 2023年3月28日召开审中沟通会议和单独沟通会议[5][6] - 2023年4月20日召开审后沟通会议[6] 人员出席 - 唐秋英、刘运宏应出席6次，实际出席6次；董晖应出席3次，实际出席3次[4] 工作成果 - 监督评价天健事务所2022年度审计工作，认为有效[6] - 审议通过修订后的内部审计稽核制度[7] - 认为公司内控架构完善，内审有保障作用[8] - 审核财务报告和数据，认为合规并同意提交披露[9] - 拟定选聘制度，审议监督2023年年报审计机构选聘[9]