会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次[3] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议、3次年报沟通会[5] - 2024年4月建立健全独立董事专门会议工作细则并组织召开会议[7] 议案审议与意见发表 - 2023年12月5日审议通过修订《公司独立董事工作制度》议案[7] - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见和事前认可意见[8][9][10] 公司运营合规情况 - 2023年度日常关联交易定价公允，表决程序合法[15] - 公司未发生对外担保等违规情况[16] - 2023年董事会换届选举，董事候选人符合任职资格[18] 财务与审计相关 - 2023年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[20] - 2022年度利润分配方案于2023年实施完成[21] 其他合规情况 - 2023年信息披露符合规定，编制披露119份报告及公告[22] - 内部控制体系健全，无重大缺陷[23] - 募集资金使用符合规定[13] - 回购注销限制性股票激励计划部分股票手续和金额合规[17]