会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 报告期内召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，审议通过2项议案[5] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议，审议通过24项报告、预案[7][8][9] - 报告期内召开董事会独立董事专门会议1次，审议通过5项预案[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事未行使特别职权[12] - 2023年4月25日独立董事和审计委员会联合召开年审注册会计师沟通会[13] - 独立董事在股东大会上与中小股东、投资者交流[14] - 独立董事全年履职次数23次，履职天数22天[15] 实地考察 - 2023年公司组织或配合开展5次实地考察[16][17][19] - 4月24日调研上海外高桥造船有限公司国产首艘大型邮轮项目[19] - 5月24日调研上海卢浦大桥投资发展有限公司和上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司[20] - 8月29日调研中国船舶集团（香港）航运租赁[21][22] - 10月25 - 26日调研青岛地区中船发动机等兄弟造船及动力企业[22] - 12月4日联合开展2023中国国际海事展、国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”联合实地调研[23] 公司治理 - 2023年度独立董事监督公司财务报告准确性和合规性[26] - 公司审议通过11项关联交易议（预）案[27][28] - 2022 - 2023年各报告编制和审议程序合规[29] - 2022年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 续聘致同会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[31][32] 人事变动 - 公司增补陈激为第八届董事会董事[35] - 薪酬与考核委员会考核高级管理人员并发放2022年度基薪及绩效年薪[36] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通合作、开展考察调研、参加培训学习[39]