北方光电股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会职权 (九) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式的方案； (十) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易、对外捐赠等事项； (十一) 决定公司内部管理机构的设置； (十二) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其 他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务总监、 总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； (十三) 制订董事会年度工作报告； (十四) 制订公司的基 ...