会议相关 - 2024年4月12日发九届七次董事会会议通知，4月24日现场召开，7位董事全参会[1] 薪酬情况 - 2023年度董事、高管薪酬合计386.41万元[5] - 2024年外部、独立董事津贴10万元/年（税前）[5] 议案与公告 - 2023年度15项议案经董事会审议，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7] - 2023年度利润分配预案等公告编号2024 - 015[1] - 确认2023及预计2024关联交易公告编号2024 - 016[3] - 会计政策变更公告编号2024 - 017[4] - 总经理变动公告编号2024 - 019[6] - 2023年年度股东大会通知公告编号2024 - 020[7] 年报信息 - 2023年年度报告全文见上交所网站，摘要见4月26日《上海证券报》[2][3]