证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-036 新疆伊力特实业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 22 日收到李超先生提交的书面辞职报告。李超先生因达到法定退休年龄，特向公司 董事会提出辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 李超 | 副总经理 | 2025 | 年 8 | 2026 年 | ...

市场表现 - A股三大指数集体收跌，沪指微跌0.05%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.71%，北证50指数跌0.39% [1] - 沪深京三市半日成交额15350亿元，较上一交易日缩量1430亿元 [1] - 全市场超3400只个股下跌，市场赚钱效应不佳 [1] ETF表现 - 酒ETF（512690）领涨2.53%，中证红利质量ETF（159209）涨1.68%，VRETF（159786）涨1.52% [1] 白酒板块 - 白酒板块异军突起，酒鬼酒涨停，舍得酒业涨超5%，金种子酒、古井贡酒、老白干酒等涨超3% [1] - 酒鬼酒涨幅10.00%，现价63.47，主力净量1.14，王力金额+2.35Z [2] - 舍得酒业涨幅8.16%，现价62.56，主力净量0.06，王力金额+1264力 [2] - 伊力特涨幅6.24%，现价16.68，主力净量0.59，王力金额+4585 [2] - 古井贡酒涨幅5.81%，现价162.93，主力净量0.11，王力金额+7313万 [2] 行业驱动因素 - 中秋传统佳节临近，白酒消费旺季即将到来，市场对白酒板块业绩提升预期增强 [2] - 国务院第九次全体会议强调持续激发消费潜力，清理消费领域限制性措施，为白酒行业营造有利环境 [2] 午后展望 - 市场能否扭转跌势有待观察，需密切关注成交量和热点板块持续性 [3]

A股市场表现 - A股市场整体震荡反复 三大指数集体低开 沪指一度跌0.6% 深成指一度跌超1% 创业板指一度跌超2% 随后震荡拉升 午间收盘沪指跌0.06% 深成指跌0.66% 创业板指跌1.71% [4] - 市场交投活跃 半个交易日成交额突破万亿元 [9] 白酒板块领涨 - 食品饮料板块领涨 涨幅超过1% [5] - 白酒股表现强势 Wind酒类指数涨近1.5% 酒鬼酒涨停 舍得酒业 会稽山涨超8% 伊力特 古井贡酒等多股涨幅超过5% [6][7] 其他板块表现 - 餐饮旅游股持续走高 西安饮食 全聚德涨停 南京商旅 西安旅游涨超7% [8][9] - 有色金属板块大幅上行 盘中涨幅一度超过1% 浩通科技 宜安科技等多股盘中涨幅超过10% 罗平锌电 创新新材 东方锆业 云南锗业等多股盘中涨停 [9] - 美容护理 汽车 银行等板块涨幅居前 计算机 通信 医药生物等板块跌幅居前 [9] 新股表现 - 新股宏远股份盘中涨幅一度超过400% 公司主要从事电磁线研发生产 产品应用于高压大型输变电设备 是国家级制造业单项冠军企业 [10][11][13] 港股市场表现 - 港股市场表现低迷 恒生指数盘中跌幅一度逼近1% [15] - 黄金珠宝上市公司周生生股价暴涨 盘中涨幅一度超过27% 公司预计上半年持续经营业务股东应占溢利达9亿港元至9.2亿港元 2024年同期为5.02亿港元 主要受益于黄金价格上涨和成本控制 [18][20] 舜宇光学科技业绩 - 舜宇光学科技上半年收入约196.519亿元 同比增加4.2% 毛利约38.944亿元 同比增加20.0% 毛利率19.8% 同比增加2.6个百分点 股东应占溢利约16.461亿元 同比增加52.6% [17]

行业表现 - 酒类股20日盘中再度活跃 酒鬼酒连续两日涨停 舍得酒业涨超7% 金种子酒 伊力特 古井贡酒 今世缘等涨超5% [1] - 白酒板块逐步修复 指数稳步上涨 板块有望步入复苏通道 [1] - 白酒近1年 2年 5年市盈率分位数分别为21.81% 10.93% 4.37% 当前估值已处底部 [2] 政策驱动 - 从中央到地方密集出台促消费举措 为行业复苏注入确定性 [1] - 7月30日高层会议着力强调扩大内需 以民生为抓手 对白酒板块实现进一步催化 [1] - 8月18日国常会强调"抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力" 三部门印发个人消费贷款财政贴息政策方案 直接为消费板块注入强心剂 [1] 消费复苏 - 自5月18日推出禁酒令以来 白酒宴席消费持续陷入低迷 7月下旬以来渠道反馈消费场景约束陆续放松 宴席与礼品场景消费持续复苏 [1] - 中秋与国庆将至 备货旺季在即 "场景修复+季节性催化"共振 终端动销有望进一步加速 行业基本面复苏动能有望持续强化 [1] 市场预期 - 市场风格轮动较快 风险偏好趋稳 资金逐步由高位板块向具备业绩确定性及估值安全边际的板块倾斜 [2] - 白酒板块历经连续多季度回调 市场预期较低 部分头部企业估值回调至较低水平 优质资产底部逻辑明显 关注估值修复机会 [2] - 在政策积极拉动内需+供给侧经营节奏良性的双侧驱动下 供需格局将逐步改善 [2]

融资交易情况 - 8月19日公司获融资买入额0.31亿元，在两市排名第830位 [1] - 当日融资偿还额0.21亿元，实现净买入944.17万元 [1] - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.15亿元、0.16亿元、0.31亿元 [1] 融券交易情况 - 8月19日公司融券卖出0.46万股，净卖出0.45万股 [1]

新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会上网资料 会议资料目录 1、公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 2、议案一关于续聘会计师事务所的议案 3、议案二关于拟注册发行债务融资工具的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2025 年第一次临时股东会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 （会议时间：2025 年 8 月 27 日） | 项目 | 议 题 | 议题主持人 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 主持人 | | 2 | 宣读参加股东会的股东及股东代表到会情况 | 主持人 | | 3 | 宣读授权委托书 | 主持人 | | 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 主持人 | | 5 | 关于拟注册发行债务融资工具的议案 | 主持人 | | 6 | 现场股东对上述议案进行讨论并表决 | 主持人 | | 7 | 解答股东的 ...

董事会决议公告 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过续聘会计师事务所的预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [1][2] - 会议审议通过拟注册发行不超过20亿元债务融资工具的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [2][17] - 会议审议通过制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [4] 续聘会计师事务所 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用合计105万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元 [12] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，67名从业人员受到各类处罚81人次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元，符合财政部相关规定 [8] - 董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [13] - 续聘事项尚需提交股东会审议通过 [15] 债务融资工具发行 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [17][20] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务或其他符合国家政策的用途 [17][20] - 发行方案需经股东会授权管理层决定具体品种、发行规模、期限、利率等条款 [21][22] - 发行需获得中国银行间市场交易商协会批准，注册后方可实施 [23] - 发行有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力 [23] 临时股东会通知 - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月27日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [28] - 会议将审议续聘会计师事务所和注册发行债务融资工具两项议案 [29] - 股东登记时间为2025年8月26日10:00-19:00，可通过邮件或信函方式登记 [35][37] - 会议地点为乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室 [27]

债务融资 - 拟注册发行不超20亿元债务融资工具[1][2] - 品种含超短融、短融、中票等[1][2] - 募集资金用于补流、偿债等合规用途[1][3] 发行安排 - 发行时间依资金需求分期或一次性发[2] - 发行对象为银行间债市机构投资者[2] - 期限和利率依市场情况确定[2][3] 审批流程 - 议案已通过董事会，待股东会审议[1][7] - 需获交易商协会批准[7] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[4]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[10] - 公司应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[10] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，一季度不得早于上一年年报披露时间[10] 重大事项披露标准 - 公司提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[12] 债务融资工具披露 - 公司发行债务融资工具应于发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[8] - 公司或簿记管理人应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[9] 人员变动披露 - 公司1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[11] 信息披露原则与时间要求 - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[4] - 重大事项信息披露需在情形出现后2个工作日内进行[13] - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个工作日内披露情况及接任人员[14] - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露[15] - 财务信息差错更正涉及经审计信息需在30个工作日内披露相关报告及更正后信息[15] - 债务融资工具付息或兑付需至少提前5个工作日披露安排情况[15] - 债务融资工具未按期足额支付需在当日或次1个工作日披露公告[16] - 债务融资工具违约处置期间支付需在1个工作日内披露[18] - 破产相关情形应在知道或应当知道后2个工作日内披露进展[18] - 提交破产相关文件后5个工作日内披露主要内容及财产状况报告[19] 股东披露义务 - 持有公司5％以上股份的股东等承担相应信息披露义务[24] 报告审议与沟通 - 公司年报及审计报告需提请董事会审议批准[28] - 临时报告相关责任人应第一时间报告信息披露事务管理部门[28] - 信息披露事务管理部门负责公司与投资者等的信息沟通工作[29] 信息管理与保密 - 信息披露事务管理部门对相关记录进行管理和保存，存档期限为十年[31][33] - 公司对未公开信息采取保密措施，严控知情人范围[33] - 公司进行外部沟通时应确保不提供未公开信息[34] - 公司商务洽谈等需对外提供内幕信息时应签保密协议[34] 违规追责与制度执行 - 违反规定致信息披露差错，公司将严肃追责并要求赔偿[36] - 聘请人员擅自披露公司信息，公司保留追责权利[37] - 制度与法规相悖或有未尽事宜，按相关规定执行并修订[39]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[3] 业绩数据 - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] 用户数据 - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[3] 风险保障 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[5] 违规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚12人次等[6] 审计费用 - 2025年公司付审计费105万元，含财报75万元、内控30万元[10] 续聘情况 - 公司董事会同意2025年续聘天健，需股东会审议[13][14]