业绩总结 - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润12.26亿元，可供分配利润为9.68亿元，年末累计未分配利润43.63亿元[7] - 2023年度利润分配以年末股本78.82亿为基数，每10股派现金红利1.20元，分红总额9.46亿元，占净利润77.16%；2023年累计分红15.76亿元，占净利润128.59%[7][8] - 2023年公司半年度已实施中期现金分红6.31亿元[8] 未来展望 - 2024年预计带息负债余额255.07亿元，净增融资总额20.37亿元，其中基建项目贷款43.51亿元，压降流动资金贷款23.14亿元[9] - 2024年半年度预计分红总额以所属期间合并报表实现归属于上市公司股东净利润60%为上限[8] - 2024年末公司内部委托贷款控制在34.44亿元，统借统还资金控制在21.80亿元[14] - 2024年公司预计日常关联交易金额为553,489.87万元[27][28] - 2024年公司安排大中型基本建设投资控制指标551,396万元，技改环保等项目投资约62,519万元[28] - 2024年公司乡村振兴帮扶资金计划为3,407万元，安排帮扶项目53个[30] - 2024年度审计费用预算321.80万元，其中年报审计费用300万元，内部控制审计费用21.80万元[36] 其他新策略 - 公司审议通过注册发行不超过40亿元永续票据的议案[17] - 公司2024年不发生对控股和参股公司的担保事项，新增融资质押、抵押额度不超2024年新增贷款额度[13] - 以13票赞成审议通过《关于制定公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》[39] 会议相关 - 第十届董事会第三次会议于2024年4月23日召开，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案以13票赞成审议通过，部分议案尚需提交股东大会审议[3] - 以13票赞成审议通过《独立董事2023年度述职报告》[35] - 以13票赞成审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[35] - 以13票赞成审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》[37] - 以13票赞成审议通过《公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》[37] - 以13票赞成审议通过《董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告》[37] - 以13票赞成审议通过《公司2024年一季度报告》[37] - 公司于2024年5月17日以现场+网络投票方式召开2023年年度股东大会[39] 其他 - 会计政策变更后，2023年1月1日合并资产负债表增加递延所得税资产1068.66万元、增加递延所得税负债1064.70万元、增加未分配利润3.97万元，2022年合并利润表减少所得税费用3.97万元[4] - 基建项目贷款用于多个项目，如田阳高德岭风场贷款7210.91万元等[10] - 资金需求通过银行贷款、债券融资等方式解决，利率按市场利率确定[12] - 内部委托贷款利率参考当期外部借款优惠利率，亏损企业按最优利率或自有资金执行[15] - 公司同意《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》并披露[31] - 公司同意《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内控审计报告》并披露[31] - 公司同意《关于中国大唐集团财务有限公司的风险评估报告》并披露[34] - 第十届董事会聘任徐维友担任副总经理，任期至第十届董事会任期届满[39]