潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （2023 年 4 月 29 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：2023 年年度报告及年报摘要 | 4 | | 议案二：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案三：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案四：2023 年度独立董事述职报告 | 20 | | 议案五：2023 年度财务决算报告 | 21 | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 24 | | 议案八：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案 | 27 | | 议案九：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案 | 31 | | 议案十：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 34 | | 议案十一：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 38 | | 议案十二：关 ...