董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[5][13] - 单独或合并持有代表10%以上表决权股东提议等七种情形下应召开临时会议[8][9] - 董事长自接到提议后十日内召集并主持会议[11] 会议通知变更与召开条件 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事出席与委托规则 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，一名董事不得接受超两名董事委托[22][23] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[27] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[28] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[28] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[33] 提案审议规则 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提议延期审议提案[38] 其他规则 - 董事会会议档案保存十年以上[46] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[44] - 现场会议表决结果主持人当场宣布，其他情况在下一工作日结束前通知董事[29] - 董事会应按授权行事，不得越权[34] - 董事会就利润分配决议，先通知出审计报告草案，决议后出正式报告再对其他事项决议[35] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[48]