业绩相关 - 2022年内蒙古矿业矿业权口径净利润147,167.29万元，超承诺数73,827.97万元[21] - 2022年技术性无形资产组收入4,440.27万元，超承诺数2,398.01万元[21] - 2023年公司以总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利2.81元（含税），支付现金1,362,094,830.48元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的64.31%[31] 公司治理 - 2023年公司召开8次董事会会议，独立董事均按时出席并对全部议案投赞成票[5] - 2023年公司董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[6] - 2023年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会0次[7] 重大决策 - 2023年4月25日第七届董事会第十四次会议，独立董事认为2023年预计日常关联交易符合公司利益，表决程序合法[13] - 2023年4月25日第七届董事会第十四次会议，独立董事认为《中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观公正，公司与财务公司金融业务无重大风险，表决程序合法[14] - 2023年5月30日第七届董事会第十六次会议，独立董事认为收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权符合公司战略和股东利益，定价公允，表决程序合法[15][16][17] 业务运营 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等5份定期报告[23] - 2023年公司注销第一期股票期权激励计划第二个行权期对应1211.5748万份股票期权[27] - 2023年公司发布定期及临时公告37个[35] 套期保值业务 - 2023年10月18日公司审议中原冶炼厂开展套期保值业务的议案[33] - 中原冶炼厂开展期货套期保值业务可规避原料价格波动风险[34] - 公司制定《公司期货套期保值管理制度》保证期货业务进行和风险控制[34] - 公司编制可行性分析报告，认为中原冶炼厂开展套期保值业务必要且可行[34] - 中原冶炼厂开展套期保值业务决策程序符合规定[34] 其他会议 - 2023年8月28日公司审议《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》[21] - 2023年11月20日公司董事会和12月6日股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[24] - 2023年5月8日公司审议《关于变更公司董事的议案》[25] - 2023年3月31日公司审议《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销的议案》[27]