股权结构 - 三佳集团持有文一科技27,073,333股，占总股本17.09%；瑞真商业持有8,000,000股，占总股本5.05%；二者共占22.14%[3][10] - 合肥创新投收购三佳、瑞真合计26,993,865股，占总股本17.04%[4][11] - 股份交割后，三佳集团仍持有8,079,468股，占总股本5.10%，并委托表决权18个月[4][12][14] - 本次权益变动后，合肥创新投成控股股东，合肥市国资委成实际控制人[5][14] 股份转让 - 2024年10月15日签署《股份转让协议》[21] - 转让股份26,993,865股，价格24.45元/股，价款合计659,999,999.25元[4][11][23] - 第一期转让款1.5亿元，第二期479,999,999.25元，第三期3000万元[30][34][35] 质押情况 - 三佳集团累计质押20,000,000股，占其持股73.87%，占总股本12.62%[6] - 瑞真商业累计质押7,700,000股，占其持股96.25%，占总股本4.86%[6] - 二者合计质押27,700,000股，占其持股78.98%，占总股本17.48%[6] 价格溢价 - 拟转让股份价格相较停牌前一交易日收盘价溢价率为2.09%[6][63] 不确定性 - 权益变动涉及协议转让需批准或确认，存在不确定性[7][64] 公司承诺 - 转让方及实控人承诺交割日后3年内不从事竞争业务[26] - 若证券虚假陈述赔偿超50万元，转让方及实控人补偿超出部分[28] 过渡期安排 - 自协议签署日至交割日为过渡期[36] - 过渡期内转让方及实控人确保公司保持现状，不得提议多项事项[38] - 过渡期内非经营性亏损由转让方及实控人补足[39] 协议生效与终止 - 协议经签章且国资机构批准后生效[45] - 多种情形下受让方或转让方可单方无责任终止协议[46][47][48] 表决权委托 - 三佳集团委托5.10%股份表决权等权利给合肥创新投18个月[50][51][55] 其他事项 - 文一科技名下四处房产建筑面积分别为786.38㎡、141.64㎡、1043.75㎡、1043.75㎡[28] - 若电镀厂受罚或有损失，转让方及实控人协助解决[29] - 公司将关注进展并及时披露信息，义务人3日内披露报告书[66]