会议与治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席2次提名委员会会议和4次审计委员会会议[5] - 2023年6月16日召开第十一届董事会临时会议，补选非独立董事并聘任总经理[17] 财务与资金 - 2023年4月27日审议通过用15亿元自有资金买稳健型理财产品[18][19] - 2023年度及其控股子公司无新增对外担保，期末余额为0[20] - 2022年度每10股派现金红利1.37元，共分配股利1.27亿元[21][22] - 2020 - 2022年累计分配利润3.37亿元，超现金分红政策规定比例[22] 报告与内控 - 按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[13] - 2023年对现有内控制度进行修订和完善[13] 其他事项 - 2023年不存在需提交董事会审议的关联交易事项[12] - 报告期内未发生变更或豁免承诺、被收购相关事项[13] - 拟续聘众华会计师事务所为2023年审计机构[15]