股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月22日14点45分召开[6] - 会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室[6] - 网络投票起止时间为2024年10月22日[6] - 股权登记日为2024年10月15日[12] - 会议登记时间为2024年10月17日9：00—17：00[13] - 登记地址为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室[13] - 联系电话为029—88326035，邮箱为IRM@tande.cn[13] - 登记发言人数一般以10人为限，超10人优先安排持股数多的前10位股东依次发言[21] - 每位股东发言不超2次，每次发言一般不超3分钟[21] 审议议案 - 审议《企业负责人薪酬管理办法》、选聘会计师事务所、第十届董事会董事变更[9] - 议案已分别于2024年9月20日、9月29日经第十届董事会第三十四次、第三十五次会议审议通过[9] - 议案相关内容分别刊载于2024年9月21日、9月30日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站[9] 薪酬管理 - 副职负责人分配系数在0.6 - 0.9之间确定，按0.9确定的不超企业副职负责人总数的30%[31] - 绩效年薪调节系数在0.7 - 1.5之间确定[34] - 年度目标责任考核系数范围为0 - 2.0[34] - 副职负责人个人绩效考核系数范围为0 - 2.0[34] - 任期激励收入在不超过企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定[36] - 任期综合考核评价系数在0 - 1之间确定[37] - 一般任期考核内次年按上年度年薪的15%预支付任期激励[37] - 企业当期缴费计入企业负责人年金个人账户的最高额，不得超过公司职工平均水平的3倍[39] 会计师事务所 - 公司拟聘任华兴会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计130万元，其中年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元[49][58] - 截至2023年末，华兴会计师事务所合伙人数66人，注册会计师人数337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数173人[50] - 华兴会计师事务所2023年度业务收入44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，审计业务中证券业务收入24,547.76万元[51] - 2023年度华兴会计师事务所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元[51] - 2023年末，华兴会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元[52] - 华兴会计师事务所最近三年受到监督管理措施3次，11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[53] - 公司前任会计师事务所希格玛已为公司提供审计服务超10年，2023年度审计意见为标准无保留意见[59] - 因《管理办法》规定，公司2024年度拟聘任华兴会计师事务所提供财务报表审计和内部控制审计服务[59] 董事会变更 - 公司第十届董事会董事袁旺家因年龄原因不再担任董事，提名赵冀为董事候选人[63] 制度实施 - 《企业负责人薪酬管理办法》自2024年度起实施，原《公司年薪制管理办法》《公司年薪制补充管理办法》同时废止[46]