上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月二十九日 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知………………………………… | 2 | | 三、2023 年年度报告及摘要………………………………………… | 4 | | 四、2023 年度董事会工作报告……………………………………… | 5 | | 五、2023 年度监事会工作报告………………………………………10 | | | 六、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ………………14 | | | 七、2023 年度利润分配预案…………………………………………19 | | | 八、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 …………………20 | | | 九、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 …………………21 | | | 十、关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案…… | 22 | | 十一、关于补选第十届董事会非独立董事 ...