宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 宁波杉杉股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 关联法人，本次担保事项构成关联交易。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日以通 讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。会议的 召集与召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《宁波杉杉股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律法规、规章 制度的规定。全体独立董事共同推举独立董事张纯义先生召集和主持本次会议。 本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： （一）关于公司 2024 年度提供关联担保的议案； （4 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》规定，2024 年公司拟提供如下关联担保（币种为人民币或等值外币）： | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保方式 | 担保 ...