证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-016 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市浦东新区耀元路 39 弄 5 号楼（君康金融广场 A 栋）会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议由公司董事长主持，会议应参与表决董事 11 名，实 际参与表决董事 11 名，其中董事朱志勇先生因工作原因未能出席，委托董事李 凤凤女士代为表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2023年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反 ...