董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 董事义务与辞职 - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后12个月内有效[5] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[4] 审议与处置权限 - 6种情况交易涉及资产需董事会审议[7] - 董事会12个月内可处置30%以下经审计总资产[8] 会议召集与通知 - 定期会议至少半年召集一次，提前10日发通知[10] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前2日发通知[10] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[14] - 董事可书面委托，一人不超两名[14][15] - 回避表决时无关联董事相关规定[21] - 提案须超半数董事赞成[23] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[23] 会议其他规定 - 会议以现场召开为原则，可通讯召开[16] - 表决一人一票，记名书面等方式[19] - 可视需要全程录音[25] - 会议档案秘书保存超十年[26] 规则生效与修改 - 规则制订报股东大会批准生效，修改亦同[28]