上市信息 - 公司股票于2023年3月10日在上海证券交易所上市[4] - 本次发行已获中国证监会“证监许可[2023]305号”文核准[97] - 公司A股股票获上交所“自律监管决定书[2023]36号”文批准上市[98] 股本结构 - 本次发行前总股本6亿股，发行后总股本8亿股[111] - 发行数量2亿股新股，无老股转让，发行价格4.38元/股，每股面值1元[115] - 发行市盈率17.51倍[115] 股东情况 - 截至公告刊登日，宝地投资持有公司28200.00万股，持股比例35.25%，为控股股东[106] - 新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有公司42000.00万股，持股比例52.50%，为间接控股股东[108] - 截至招股说明书签署日，新疆国资委合计控制发行人58.02%的股权，系实际控制人[108] 募集资金 - 募集资金总额87,600.00万元，净额81,444.81万元[116][119] - 发行费用总额（不含税）6,155.19万元，每股发行费用0.31元[117][118] 业绩预测 - 2023年第一季度预计营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[123] - 2023年第一季度预计归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 -10.66%至1.27%[123] 分红政策 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[10] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[11] 股价稳定 - 公司A股股票上市后三年内，非因不可抗力，当股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，启动稳定股价方案[17] - 首次上市三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，且相关人员未增持，或增持后连续10个交易日仍低于，公司应回购股份[27] 股东限售 - 发行人实际控制人新疆国资委自上市之日起36个月内限制股份流通[33] - 发行人控股股东宝地投资自上市之日起36个月内限制股份流通[33] - 发行人股东金源矿冶自上市之日起36个月内限制股份流通[35] 减持规定 - 股东减持需提前3个交易日公告，集中竞价交易减持需提前15个交易日预披露计划[44][47] - 宝地投资3个月内集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数1%[54] 其他承诺 - 若招股书被认定有虚假记载等影响发行条件，公司将在5个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议，回购价不低于发行价加活期存款利息[79] - 若招股书被认定有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者直接损失，未履行承诺将冻结自有资金赔偿[80]