会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5][6] - 2023年审计委员会召开7次会议[7] - 2023年提名委员会召开2次会议[7] - 2023年战略与ESG委员会召开4次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 人事变动 - 2023年7月提名马健峰为副总经理候选人并聘任[19] - 2023年11月提名尤勇军为独立董事候选人并补选[19][20] 战略与制度 - 2023年7月调整战略与ESG委员会委员并通过工作细则[7] 关联交易 - 2023年4月独立董事对关联交易议案发表认可意见[12] - 2023年9月独立董事对关联交易议案发表认可意见[12] 其他 - 报告期内公司等遵守承诺，无变更豁免情况[13] - 报告期内未发现公司被收购情况[13] - 独立董事认为财务数据真实准确[14] - 会计师事务所和独立董事认可内部控制[15] - 独立董事同意续聘审计服务机构[16] - 审核董高薪酬认为方案合理[21] - 2024年独立董事将继续为公司提供建议[22]