会议情况 - 2023年召开1次股东大会、6次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年召开4次审计委员会会议、2次提名与薪酬考核委员会会议，独立董事无委托或缺席[5] 决策合规 - 2023年关联交易决策程序合规，无损公司及股东利益[9] - 2022年度利润分配方案与业绩匹配，考虑全体股东利益[10] - 2023年度对子公司担保利于业务，无大股东占用资金[11] 人事聘任 - 独立董事同意续聘信永中和为2023年度审计机构，程序合法[11][12] - 提名董事、聘任高管程序规范，人员具备资格和能力[13] 信息披露 - 2023年完成多期报告及临时公告披露，信息真实准确及时完整[14] 内控体系 - 2023年内控体系继续完善，未发现重大缺陷，制度健全执行有效[15]