董事会构成 - 董事会由9 - 13名董事组成，其中独立董事3 - 5人[4] 审议规则 - 对外担保须经出席董事会的2/3以上董事审议通过[6] - 财务资助交易须经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[6] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%应提交股东大会审议[7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[22] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 8种情形下董事长应召集临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[19] - 资料不充分或论证不明，独立董事可联名要求延期[11] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[21] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 表决实行一人一票，方式为记名投票或举手[15] - 决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事回避时无关联董事过半数出席可表决[16] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[17] 会议记录与档案 - 会议记录应包括日期、地点等内容[18] - 会议档案保存期限十年以上[20] 责任与后续 - 决议违法致损失，参与董事负赔偿责任[22] - 董事会秘书负责上报会议决议材料[22]