会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[5] - 2024年4月召开第一次独立董事专门会议[7] - 董事会审计委员会召开3次会议[33] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[33] - 提名委员会召开4次会议[34] - 战略委员会未召开会议[34] 人员履职情况 - 独立董事黄磊2023年参加董事会会议7次，其中临时会议5次，定期会议2次；参加股东大会会议2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 2023年，黄磊亲自现场出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议3次[6] 关联交易 - 2023年度公司及子公司向北京红星酒业有限公司采购酒水关联交易金额417,260.19元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻日用化学有限公司采购办公用品关联交易金额2,591.15元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司采购食品关联交易金额10,438.92元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司提供服务关联交易金额4,716.98元（不含税）[13] - 2023年度公司向北京首都酒业有限公司采购酒水关联交易金额为17,665.49元（不含税）[14] - 2023年度公司向北京北冰洋食品有限公司采购饮料4,955.76元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额为226,415.10元（不含税）[14] - 2023年度公司向北京一轻研究院有限公司采购云服务63,283.02元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额为804,981.12元（不含税）[15] - 2023年度公司向上海迈宏电子科技发展有限公司采购货物关联交易金额为825,494.67元（不含税）[15] 公司治理与财务 - 2023年7月公司完成董事会、监事会、经营层换届[24] - 2023年公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，对应担保额度不超10亿元[28] - 截至2024年3月31日公司累计实际担保余额为8.15亿元[28] - 2023年公司实际控制人、股东、关联方及公司董监高均严格履行各项承诺[19] - 2023年3月17日公司终止重大资产重组关联交易[18] - 公司2019年限制性股票激励计划第三期于2023年11月3日解禁[27] - 报告期内公司未更换会计师事务所，大信会计师事务所完成各项审计工作[23] - 报告期内公司募集资金余额为零，未使用募集资金[30] - 2022年度向全体股东每股派现金红利0.2元，合计派现1.85亿元，现金分红占净利润比例42.48%[31] - 2022年度向全体股东每股送红股0.2股，共计送股1.85亿股[31] - 报告期内公司发布临时公告63篇，定期报告4篇[32] - 2023年公司支付关键管理人员报酬金额为1960.45万元（含税）[16]