天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分监事和高级管理人员列席。本次会议 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-026 天津金海通半导体设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发 表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（w ...