会议情况 - 2023年公司召开5次董事会、2次股东大会[4][26] - 2023年薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别召开2次、3次、2次会议[5] - 战略委员会报告期内召开2次[27] 股权交易 - 受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易定价公允[10] 财务相关 - 2022年年度利润分配预案为每10股派发现金红利11元（含税）[17] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[31][49] - 2023年公司不存在对外担保、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[14][33][52] 人员履职 - 刘振国2023年出席5次董事会，缺席1次股东大会，出席薪酬与考核等委员会会议[4][5] - 独立董事程雁雷2023年履职时间为9月8日至12月31日，出席相关会议[23][27] - 王善勇2023年履职时间为9月8日至12月31日，出席相关会议并投赞成票[40][43] 公司治理 - 2023年公司完成董事会换届，董事及高级管理人员提名、聘任及表决程序合规[15] - 公司建立了完善治理结构和制度体系，内部控制制度合法合理有效[28][45][50] - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励按规定执行，发放程序合规[16][54] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，关注重大事项，加强沟通合作[38][57]