证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-047 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。会议由董事长王时良先生主持，监事、高管列席。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于第二届董事会董事变更暨提名董事候选人的议 案》。 公司董事会近日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以 下简称"交投集团"）的通知及董事邬优红女士递交的书面辞职报告， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司关于公司非独立董事变更的 ...