宁波旭升集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和 《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 本届审计委员会产生于 2021 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会 议，选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李圭峰 先生及董事陈兴方女士 3 名成员组成。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司审计委员会委员陈兴方女士为公司董事、副总经理，陈兴方女士 已向董事会提交辞去审计委员会职务的书面申请。公司第三届董事会第二十三次 会议审计补选独立董事王民权为新委员。 截至 2023 年 12 ...