证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-054 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉等 公司制度的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订《公司章程》等公司制度情况介绍 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况拟对《湖南 机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机 油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限董事会秘书工作制度》 《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名 委员会工作细则》进行了修订。 二、公司章程修改情况 公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体内容如下： | 序 号 | 修改前 | 修改后 | | --- | -- ...