证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-012 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大 连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《 ...