证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-022 大连百傲化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩 先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历见附 ...