大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 4 | | 第四章 | 董事会会议的议事程序 8 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 10 | | 第六章 | 附则 10 | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长 一 ...