董事会换届 - 2024年1月15日公司完成第五届董事会换届选举[1] 独立董事 - 第四届董事会独立董事为黄晓波、徐成增、王敏[1] - 第五届董事会独立董事为王敏、刘生忠、陈艳[1] - 公司在任独立董事自查符合独立性要求[1] 核查情况 - 经核查在任独董未在公司担任除独立董事外任何职务[2] - 经核查在任独董未在公司主要股东单位担任任何职务[2] - 经核查在任独董本人及直系亲属不持有公司股份[2] - 经核查在任独董与公司或控股股东无关联关系[2] - 经核查在任独董不存在不得担任独立董事的情形[2] 文件日期 - 公司董事会文件日期为2024年4月25日[3]