证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-039 掌阅科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议 的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果：通 ...