第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2023-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司 （4）全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的 通知，公司已于 2023 年 8 月 6 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监 事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《 ...