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志邦家居:四届董事会第二十三次会议决议公告
志邦家居志邦家居(SH:603801)2024-04-25 19:28

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮 件方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会议 由董事长孙志勇先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有 限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。 证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2024-019 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过该议案。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同 ...