志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-010 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略及可 持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略及可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环 境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，将董事会下设 的"战略委员会"更名为"战略及可持续发展委员会"，并将原《志邦家居股份 有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《志邦家居股份有限公司董事会战 略及可持续发展委员会实施细则》，在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责 等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报 ...