2023年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由王文兵先生、张京跃先生、许帮顺先生三名 委员组成。其中，王文兵先生、张京跃先生为独立董事，王文兵先生为会计专业 人士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议， 具体情况如下： （一）2023 年 2 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，听取了审计部 2022 年度工作总结及 2023 年度工作计划。 （二）2023 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第二次会议，听取了会计师事 务所年报审计工作汇报；听取了审计部 2023 年一季度工作总结及二季度工作计 划；审议并通过了《 志邦家居 2022 年度报告》 2022 年度内部控制评价报告》 关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》 关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》 关于聘任公司高级管理人员的议案》 关于会计政 策变更的议 ...