会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 董事会召开5次审计委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会3次[5] - 2023年在公司现场办公、考察时间累计不少于15日[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[12] - 披露《2022年内部控制评价报告》，内控体系完善且执行良好[13] - 2023年发布定期报告和临时公告共53项[21] 人事与议案 - 2023年4月续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2023年12月聘任方飞为财务总监[16] - 2023年多次董事会会议同意董事、高管提名和聘任[17] - 2023年4月通过2023年度公司高级管理人员薪酬（津贴）议案[18] - 2023年4月通过2023年度对外担保额度预计议案，担保额度不超过350,000万元[20] 其他情况 - 2023年所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交审议并披露[10] - 截至2023年12月31日无其他对外担保及非经营性资金占用情况[20]