会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[10] - 提前3日通知，紧急情况可免[10] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[11] - 可采用现场、通讯或结合方式召开[13] 会议决策 - 所议事项须全体独立董事过半数通过[13] - 行使部分特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 资料保存 - 会议资料至少保存十年[13] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[16]