会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年召开各专门委员会会议，独立董事均参加[4] - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，未召开会议[4] 合规与审计 - 2023年关联交易审议合规，未损害股东利益[7] - 按时编制披露多份报告，程序合法合规[7] - 续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[8] 利润分配 - 2022年度每10股派现金红利4元（含税）[8] - 2023年半年度每10股派现金红利5元（含税）[8] 制度执行与展望 - 2023年严格执行薪酬和激励考核制度[9] - 2024年独立董事继续履职完善治理体系[10]