公司董事会决议核心事项 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年12月5日召开，应到董事9名，实到9名，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了五项议案，包括一项股权收购、两项制度修订、一项独立董事提名及一项召开临时股东会的提议 [1][3][6][9][11] 关于子公司股权收购 - 董事会同意武汉中原电子集团有限公司收购武汉长光电源有限公司的外方股权 [1] - 本次投资不构成关联交易 [1] 关于公司治理制度修订 - 董事会同意修订《董事会审计委员会工作条例》，修订后的条例已同日披露于巨潮资讯网 [3][5] - 董事会同意修订《关联交易管理制度》，修订后的制度已同日披露于巨潮资讯网 [6][8] 关于独立董事提名 - 董事会同意提名张帆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同 [9] - 张帆先生拥有华中科技大学信息与通信工程专业博士学位及海外博士后经历，现任中国科学院深圳先进技术研究院正高级工程师、博士生导师，并担任多家研究机构及企业的重要职务 [13] - 该独立董事候选人提名尚需提交公司股东会审议，且其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 [10] - 张帆先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次培训并取得证书 [10] - 张帆先生与公司实际控制人及其他董事、高管无关联关系，未持有公司股份，符合相关法律法规的任职资格要求 [13] 关于2025年度第三次临时股东会 - 董事会审议通过了关于召开2025年度第三次临时股东会的议案 [11] - 临时股东会将于2025年12月22日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [14][16][17] - 现场会议时间为2025年12月22日14:45，召开地点为深圳市南山区中电长城大厦A座24楼 [16][20] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月16日 [18] - 会议将审议两项提案，包括一项关于续聘会计师事务所的提案（已于2025年10月28日经董事会审议）及一项关于选举独立董事的提案（即本次董事会提名的张帆先生） [20] - 股东登记时间为2025年12月17日至18日9:00-12:00, 14:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [23]

活动基本信息 - 公司为加强与投资者互动交流 将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP参与互动交流 [1] 公司参与人员 - 公司财务总监（总会计师）宋金娣女士将参与本次网络文字交流 [1] - 董事会秘书季健雄先生将参与本次网络文字交流 [1]

人事变动 - 原董事会秘书王习发因达到法定退休年龄辞任 其辞职自辞呈送达董事会之日起生效 退休后不再担任公司及下属公司任何职务 [1] - 原董事会秘书王习发持有公司股票100,000股 [1] - 公司第八届董事会第二十三次会议全票同意聘任季健雄为新任董事会秘书 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3] 新任董事会秘书信息 - 新任董事会秘书季健雄现任公司资产管理部总经理 并兼任长城信息股份有限公司董事 [5] - 新任董事会秘书季健雄持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 其任职资格符合相关法规要求 [5] - 新任董事会秘书季健雄未持有本公司股份 与公司实际控制人及其他董事高管不存在关联关系 [5] 新任董事会秘书联系方式 - 新任董事会秘书季健雄联系电话为0755-26634759 电子邮箱为stock@greatwall com cn [4] - 新任董事会秘书季健雄通信地址为广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦 邮政编码518057 [4] 新任董事会秘书职业背景 - 新任董事会秘书季健雄毕业于哈尔滨工业大学 获经济学学士和工商管理硕士学位 [5] - 新任董事会秘书季健雄曾在中国移动通信集团黑龙江公司 太平洋证券股份有限公司等机构任职 [5] - 新任董事会秘书季健雄曾担任公司战略发展部总经理助理 副总经理 总经理等职务 [5]

事件概述 - 长城科技于2025年11月7日晚间披露关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告 [1] - 公司股票于2025年11月10日上午开市起复牌 [2] 控制权变更筹划过程 - 公司于2025年11月2日收到实际控制人顾林祥、沈宝珠通知，其正在筹划股份协议转让事宜，可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票自2025年11月3日开市起停牌，后因事项推进预计无法按期复牌，自2025年11月5日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [1] 终止筹划原因 - 停牌期间，公司实控人就筹划控制权变更事项进行了充分探讨，但由于涉及事项较多，与交易对方就核心事项未达成共识 [2] - 经慎重考虑，交易双方决定终止筹划本次重大事项 [2]

长城科技控制权变更终止 - 公司实际控制人顾林祥及沈宝珠终止筹划股份协议转让事宜，因涉及事项较多且与交易对方就核心事项未达成共识，导致控制权变更事项终止 [2] - 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌 [2] 监管立案调查 - 八一钢铁因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，公司及控股股东八钢公司均收到《立案告知书》[3] - *ST长药因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案，若后续认定触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施强制退市 [4] - 洲际油气股东海口东铎因在与一致行动人合计持股达5%时未停止交易被中国证监会立案，调查不涉及公司本身 [4] - 上海洗霸职工董事潘阳阳和副总裁索威因涉嫌短线交易被中国证监会分别立案，系个人调查不影响公司日常经营 [14] 破产预重整与资产重组 - 天宜新材被债权人天津晟宇汽车零部件有限公司申请破产预重整，公司同意申请并自愿承担预重整期间义务 [6] - 德尔股份发行股份购买爱卓智能科技100%股权的交易获深圳证券交易所并购重组审核委员会审议通过，符合重组条件和信息披露要求 [8] - 德固特拟终止发行股份购买浩鲸科技100%股权的重大资产重组，因在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的方案 [9] 重大合同与项目投资 - 航天环宇控股子公司飞宇公司中标上海飞机制造有限公司项目，中标金额为2.463亿元，预计完成后对公司经营业绩产生积极影响 [11] - 华电科工作为联合体牵头人签署辽宁华电丹东东港海上风电项目合同，总合同金额约为34.15亿元 [15] - 华电能源拟投资黑龙江华电富拉尔基发电厂热电联产与新能源一体化联营项目，项目总投资120.43亿元 [15] - 平高电气及子公司中标国家电网项目，中标金额合计约为8.58亿元，占2024年营业收入的6.92% [15] - 嘉友国际与Mongolian Mining Corporation签订补充协议，自2026年1月1日至2030年12月31日新增采购焦煤产品250万吨 [13] 产能扩张与研发进展 - 方正科技全资子公司重庆高密拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目，以扩充高端PCB产能满足人工智能等领域需求 [16] - 百诚医药自主研发的创新药BIOS-0625片获国家药监局临床试验批准，该药为针对溃疡性结肠炎的全新靶点化学药品1类 [19] - 纽泰格计划使用自有资金1亿元设立全资子公司江苏纽泰格机器人科技，并通过其出资500万元设立孙公司上海纽泰格机器人科技，以把握机器人行业发展机遇 [18] 再融资与股份回购 - 茂莱光学获证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [12] - 天臣医疗将回购股份价格上限由不超过28.03元/股调整为不超过70.00元/股，回购资金总额调整为不低于4600万元且不超过8000万元 [12] 股东增减持 - 江苏有线控股股东江苏省文化科技控股集团计划12个月内增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不高于1.5亿元，增持价格不超过4元/股 [21] - 建科院股东建科投资计划在2025年12月1日至2026年2月27日期间减持公司股份不超过146.66万股，占公司总股本的1.00% [21] 经营数据披露 - 神农集团2025年10月销售生猪33.54万头，销售收入4.08亿元，商品猪销售均价为11.04元/公斤，环比下降13.88% [14] - 万华化学全资子公司万华化学（宁波）MDI二期装置（100万吨/年）将于2025年11月15日开始停产检修，预计检修55天，为例行检修不影响生产经营 [13] 其他重要事项 - 会畅通讯选举何飞担任公司新任董事长，何飞曾任江苏波司登制衣副总经理等职，现任江苏新霖飞能源科技总裁 [11] - ST华通董事会审议通过申请撤销其他风险警示的议案，尚需深圳证券交易所审核 [12] - 梅花生物控股股东孟庆山因犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年缓刑五年并处罚金，该事项仅涉及股东个人与公司无关 [19] - 淳中科技发布股票交易异常波动公告，澄清公司业务不涉及液冷服务器生产制造，相关测试业务2025年前三季度未形成收入且计提减值准备1078.65万元 [17]

控制权变更事项 - 公司实际控制人筹划的控制权变更事项已终止，原因为涉及事项较多且交易双方就核心事项未达成共识 [1] - 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌 [1][4] - 此次控制权变更事项最初因可能导致控制权发生变更，公司股票自2025年11月3日起停牌 [4] 公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入31.6亿元，同比下降0.92% [4] - 2025年第三季度公司实现净利润7763.58万元，同比增长5.82% [4] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入94.43亿元，同比下降0.68% [4] - 2025年前三季度公司累计实现净利润2.15亿元，同比增长13.8% [4] 公司业务概况 - 公司是我国电磁线制造行业主要生产商之一，于2018年在上海证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品拥有上千个规格 [4] - 公司产品可应用于工业电机、家用电器、新能源、汽车、电动工具、仪器仪表等多个领域 [4]

公司控制权变更事项 - 公司实际控制人筹划的控制权变更事项已终止 因涉及事项较多且交易双方就核心事项未达成共识 [2] - 经申请 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌 [2][5] - 此次控制权变更事项源于实际控制人筹划的公司股份协议转让事宜 可能导致公司控制权发生变更 公司股票因此自2025年11月3日起停牌 [5] 公司基本经营情况 - 公司是我国电磁线制造行业主要生产商之一 主营业务为电磁线的研发、生产和销售 产品应用于工业电机、家用电器、新能源、汽车等多个领域 [5] - 2025年第三季度公司实现营业收入31.6亿元 同比下降0.92% 实现净利润7763.58万元 同比增长5.82% [5] - 2025年前三季度公司实现营业收入94.43亿元 同比下降0.68% 实现净利润2.15亿元 同比增长13.8% [5] 公司市场表现 - 停牌前（2025年10月31日）公司股价报26.53元/股 最新市值为54.77亿元 [6] - 今年以来公司股价累计上涨22.26% [6] - 公司在2018年于上海证券交易所上市 [5]

事件概述 - 长城科技终止筹划控制权变更事项，交易双方因涉及事项较多且核心事项未达成共识而决定终止 [2] - 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌 [2] 停复牌时间线 - 公司股票因控制权变更事项存在重大不确定性，已于2025年11月3日起停牌 [6] - 2025年11月4日公告预计继续停牌时间不超过3个交易日 [6] - 复牌日确定为2025年11月10日 [2][5] 股东结构与控制权 - 实际控制人顾林祥直接持股18.75%，沈宝珠直接持股14.54%，两人合计直接持股33.29% [7] - 顾林祥和沈宝珠通过湖州长城电子科技有限公司进一步扩大控制权，合计实际控制公司约58.35%的股份 [7] 公司基本业务 - 长城科技于2018年4月10日上市，主营业务为电磁线产品的研发和生产 [7] - 产品广泛应用于新能源、家用电器、工业电机、汽车电器、电动工具、仪器仪表等行业 [7] 近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入为94.4亿元，同比下降0.7% [7] - 2025年前三季度归母净利润为2.15亿元，同比上升13.8% [7] 市场数据 - 停牌前（10月31日）公司股价报收于26.53元/股 [7] - 停牌前公司总市值约为54.77亿元 [7]

事件概述 - 长城科技终止筹划控制权变更事项，交易双方因涉及事项较多且核心事项未达成共识而决定终止 [2] - 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌 [2][7] 停复牌时间线 - 公司股票因筹划控制权变更于2025年11月3日起停牌 [6][8] - 2025年11月5日，公司申请股票继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日 [6][8] - 最终复牌日期确定为2025年11月10日 [2][5][7] 公司股东结构与控制权 - 实际控制人顾林祥直接持有公司18.75%的股份，沈宝珠直接持有14.54%的股份，两人合计直接持股33.29% [9] - 顾林祥与沈宝珠通过湖州长城电子科技有限公司合计实际控制公司约58.35%的股份 [9] 公司业务与近期业绩 - 公司于2018年4月10日上市，主营业务为电磁线产品的研发和生产，产品应用于新能源、家用电器、工业电机等多个行业 [9] - 2025年前三季度，公司营业收入为94.4亿元，同比下降0.7% [9] - 2025年前三季度，公司归母净利润为2.15亿元，同比上升13.8% [9] 停牌前市场表现 - 停牌前最后一个交易日（10月31日），公司股价报收于26.53元/股 [10] - 停牌前公司总市值约为54.77亿元 [10]

公司控制权变更事项 - 长城科技终止筹划控制权变更事项，因交易双方就核心事项未达成共识[2] - 公司实际控制人顾林祥、沈宝珠筹划的股份协议转让事宜可能导致控制权变更，但事项已终止[7] - 公司股票将于2025年11月10日上午开市起复牌[4][6] 公司股东结构与控制权 - 实际控制人顾林祥直接持股18.75%，沈宝珠直接持股14.54%，两人合计直接持股33.29%[9] - 顾林祥与沈宝珠通过湖州长城电子科技有限公司持股25.06%，合计实际控制公司约58.35%的股份[8][9] 公司业务与业绩 - 公司致力于电磁线产品的研发和生产，产品应用于新能源、家用电器、工业电机等多个行业[10] - 2025年前三季度营业收入为94.4亿元，同比下降0.7%[11] - 2025年前三季度归母净利润为2.15亿元，同比上升13.8%[11]