登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年9月11日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了独立董事李国敏先 生的书面辞职报告。因李国敏先生在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职 年限的有关规定，李国敏先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事 会战略委员会委员职务。李国敏先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至公告日，李国敏先生未持有 公司股份。 鉴于李国敏先生任职年限满6年辞职将导致公司第八届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之 一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前， 李国敏先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公 司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 李国 ...

公司治理变动 - 独立董事李国敏因连续任职满6年辞职 不再担任公司任何职务且未持有公司股份 [1] - 辞职导致独立董事人数低于董事会成员三分之一 在股东大会选举新任独立董事前李国敏将继续履行职务 [1] - 公司将按程序尽快完成独立董事补选工作 [1]

行业表现与前景 - 军工行业是市场热度最高的主线之一 截至8月31日高军工含量的高装细分50指数涨幅达25.74% 同期上证指数涨幅10.09% [1] - 2025年中国国防支出预算17846.65亿元 同比增长7.2% 连续三年增幅持平 其中装备费占比超4成 [1] - 2024年全球军费开支达2.68万亿美元 连续10年正增长 [1] - 低空经济市场规模有望在2025年突破3.5万亿元 [1] 行业发展趋势 - 进入十五五周期 军工行业有望切入以智能化+无人化为特点的建设期 随着十五五规划推进 行业或进入增长大周期 [1] - 地缘政治不确定性增加推动全球军贸市场扩大 中国武器性能和供给能力获高度认可 有望扩大出口规模 [1] - 技术进步推动低空经济、航空航天等新质生产力领域成为军工行业第二增长曲线 [1] 投资机会与产品 - 景顺长城高端装备股票基金重点关注国内军需、军贸、海外航空产业链及军工AI投资机会 [1] - 基金经理看好2025年下半年和十五五期间军工板块机会 短期国内军品订单恢复带动业绩改善 中长期新质新域有望实现0到1突破 [1] - 基金投资于航空航天装备、海洋装备、能源装备和工业母机等高端装备股票比例不低于80% [1] 产品设计与业绩 - 基金采用浮动费率机制 持有满一年且业绩跑赢基准6%以上时管理费率1.5%/年 跑输基准3%以上时费率0.6%/年 其他情形按1.2%/年收取 [2] - 景顺长城旗下多只科技创新主题基金近一年表现亮眼 6只基金实现翻倍收益 超23只基金收益超50% [2] - 具体基金近一年收益率：北交所精选176.08% 稳健回报160.28% 品质长青124.68% 智能生活120.16% 优质成长110.83% 科技创新102.51% [2]

公司股东会决议 - 长城科技2025年第一次临时股东会于2025年9月8日召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 长城科技于2025年9月8日召开职工代表大会选举嵇凤祥为第五届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 锦 天城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:浙江长城电工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江长城电工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所 ...

公司人事 - 2025年9月8日召开职工代表大会选举嵇凤祥为第五届董事会职工董事[2] - 嵇凤祥任期至公司第五届董事会任期届满[2] - 嵇凤祥履历丰富，现任公司副总工程师、职工董事[4] 董事会结构 - 本次选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-022 浙江长城电工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,017,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1069 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员 ...

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价27.31元 单日下跌1.23% 换手率5.54% 成交量11.43万手 成交金额3.12亿元 [1] - 主力资金净流出1667.61万元 占成交额5.34% 其中超大单净流出1000.77万元(占比3.21%) 大单净流出666.84万元(占比2.14%) [1] - 中小单资金呈净流入态势 中单净流出201.38万元(占比0.65%) 小单净流入1466.22万元(占比4.7%) [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入62.82亿元 同比微降0.56% 归属净利润1.37亿元 同比增长18.86% [1] - 扣非净利润1.31亿元 同比显著增长22.95% 盈利能力持续改善 [1] - 流动比率1.334 速动比率1.142 资产负债率63.88% 偿债能力保持稳定 [1] 公司基本情况 - 浙江长城电工科技股份有限公司成立于2007年 总部位于湖州市 属电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本2.06亿元 实缴资本2.06亿元 法定代表人顾正韡 [1] - 对外投资6家企业 参与招投标项目11次 拥有商标信息8条 专利信息154条 行政许可7个 [2]

授信额度申请 - 公司整体申请银行综合授信额度约243.01亿元人民币 其中母公司申请140亿元 下属公司申请103.01亿元 [1] - 授信额度申请基于日常结算业务及专项科研项目等资金需求 [1] 授信额度调剂 - 公司对浦发银行 宁波银行 兴业银行 华夏银行 招商银行 进出口银行 中国银行及农业银行等综合授信额度进行调剂 [2] - 调剂涉及中国长城 中电长城科技有限公司 长城电源技术有限公司 长沙湘计海盾科技有限公司等主体 [2] - 调剂后公司整体银行综合授信额度总额保持不变 [2] 审批与授权 - 授信额度调剂经总裁办公会审议通过 属董事会授权经营管理层事项 [2] - 第八届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过授信申请及资产担保议案 [1] 经营影响 - 调剂事项为保证公司及下属公司经营业务持续稳定发展 不存在不利影响 [2] - 相关决策不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形 [2]