证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-026 中创物流股份有限公司 公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日现场方式召开，会议由 董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共收回 有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体董事发 出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（ ...