2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金诚信矿 业管理股份有限公司（以下简称"金诚信"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对金诚 信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325 号文核准，金诚信向社会公 众公开发行可转换公司债券 10,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 100,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 848.00 万元后的募集资金为 99,152.00 万元，已由中信证券于 2020 年 12 月 29 日汇 ...