会议情况 - 2023年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次提名、9次审计、5次战略和1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[8] 关联交易 - 2023年10月17日上海润六尺关联交易取消，18日收回3000万预付设备款[15] - 收购关联方上海六尺持有的芜湖六尺100%股权构成关联交易[16] 公司治理 - 2023年相关方无违反或超期未履行承诺情况，同意回购光科精密20%股权并豁免补偿责任[17] - 按时编制披露多份报告，内部控制体系运行有效[18] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[20] 人事变动 - 调整部分高级管理人员职务，聘任周洪亮为总经理[23] 薪酬方案 - 审议通过董监高薪酬议案，方案合理合规[25]