会议信息 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[48] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][10][12][14][17][19][23][26][29][32][34][39][41] - 《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》表决同意4票，关联董事回避[34][35][36] - 《2023年第一季度报告》《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[45][46][48][49] 议案审议 - 《2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[5][10][12][27][30][36] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会[37][38] 报告情况 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》有保荐机构核查和会计师鉴证[32] - 《2023年度内部控制评价报告》经审计委员会审议，会计师审核鉴证[34] - 《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审计委员会审议，会计师审核鉴证[39] 工作安排 - 《2023年度总经理工作报告》总结2023年经营，提出2024年计划[6] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》详见相关公告[42][43]