股本与注册资本 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中1名核心管理人员的20,889股限制性股票[1] - 公司总股本由135,340,000股减少至135,319,111股[2] - 公司注册资本由人民币135,340,000元减少至人民币135,319,111元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币13,531.9111万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为13,531.9111万股[3] 股东大会相关 - 公司股东大会审议事项新增员工持股计划[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[4] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，股东大会审议时需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[7] - 股东大会审议公司发行股票等事项时应为中小投资者参加提供便利[4] - 股东大会特别决议事项包含公司增减注册资本、发行公司债券等，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[8] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[9] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[9] - 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时应采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[9][10][12] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时相关股东及代理人不得参与[10][13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，至少有一名会计专业人士[15] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] - 董事会可决定公司对外投资等多项事项，重大投资项目需报股东大会批准[15][16] - 公司董事会设立审计等专门委员会，成员全部由董事组成[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[16] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[16] - 董事会审批对外投资等事项的权限按规定另订制度，经股东大会通过后生效[16] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前10日和5日提交全体董事，紧急临时会议可随时通知[17] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17] 高管与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[18] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[18] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[19] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[19] 财报与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会报送相关材料[19] - 公司需在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报，年度结束后报送年度财报[20] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[20] - 公司董事会制定利润分配方案时应研究现金分红最低比例等事宜，独立董事可征集意见提分红提案[20] - 出现合并报表或母公司报表当年度未盈利等6种情形，公司可不进行现金分红[21] 其他 - 公司董事、监事等人员短线交易所得收益归公司所有，部分情形除外[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[5] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需关注[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[5] - 《公司章程》修订议案需提交股东大会审议，授权有效期至工商变更及章程备案完毕[22] - 公司修订及制定部分管理制度，其中股东大会议事规则等6项需提交股东大会审议[24] - 修订后的《公司章程》和部分管理制度于同日在上海证券交易所网站披露[23][24] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[21]