报告审议 - 《公司2023年年度报告》及其摘要编制和审议程序合规[3] - 《公司2023年度财务决算报告》完整准确介绍经营成果和财务状况[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》介绍任职、监督情况及2024年工作重点[9] 合规情况 - 公司建立较完善内部控制体系，《2023年度内部控制评价报告》真实客观[12] - 2023年度利润分配预案符合规定，不损害公司及中小股东权益[15] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，专项报告内容真实准确完整[18] 薪酬与担保 - 2023年度高级管理人员薪酬真实准确，2024年度薪酬方案拟定合规[20] - 公司预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度，风险可控[24] 业务开展 - 公司开展不超过10000万元的资产池业务，有效期12个月，额度可循环使用[31] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用合计209.88万元（含税）[36] - 预计2024年度审计费用较2023年度变动不超20%[36] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[36] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[42][43] - 审议通过会计师事务所2023年度履职情况评估报告[33][34] - 修订《监事会议事规则》议案尚需提交2023年年度股东大会审议[40] - 续聘审计机构议案尚需提交2023年年度股东大会审议[37]