审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[3] - 第二届审计委员会成员为陆家星等，第三届为李仁青等[1] - 2024年4月25日召开董事会审计委员会会议[19] 审计相关决策 - 同意续聘立信为2023年度财务和内控审计机构[6] 审计评估结果 - 认为财务报告编制合规、内容真实准确[11] - 未发现内部控制重大缺陷[12] - 认为募集资金管理等规范、信息披露合规[14] - 认为关联交易决策程序合规、价格公允[15] 其他审计意见 - 认可内部审计计划可行性并提指导意见[9] - 认为年审财务和内控审计费用合理[8] - 认为财务总监候选人具备任职资格和能力[17]