董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[9] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[9] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[10] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[10] - 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，设董事长1人[12] - 独立董事中应包含1名会计专业人士[12] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占一半以上并担任召集人[12] - 审计委员会的召集人为会计专业人士[12] 交易相关 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[15] - 公司进行委托理财，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 公司发生财务资助交易事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过（特定情况除外）[16] - 日常交易合同金额涉及购买事项占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况应及时披露[18] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（特定除外）、与关联法人交易成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（特定除外）由董事会审议[19] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23] 董事会办公室及秘书相关 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[25] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 具有上海证券交易所相关规则规定不得担任董监高情形等的人士不得担任董事会秘书[25] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，空缺超3个月董事长代行职责并在6个月内完成聘任[27] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形，公司应在1个月内解聘[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前发出书面通知[29] - 董事会临时会议召开，应在会议召开3日以前通知全体董事，紧急情况不受此限[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议等情形，董事会应召开临时会议[29] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[33] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[33] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[35] - 提案人需在董事会定期会议召开前3日或临时会议通知发出前提交议案[36] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，部分情形需2/3以上通过[38] - 公司审议担保、财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[39] - 无关联关系董事出席过半数可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[39] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[40] - 董事会会议可全程录音[43] - 董事会会议记录应包含会议时间、地点、议程、表决等内容[43] - 董事会决议由董事会区分情况处理，总经理报告执行情况[46] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[49]